出口肯尼亚常见的外贸骗局及防范方法

出口肯尼亚常见的外贸骗局及防范方法

近期，中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函，称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，或货物被提走但未支付货款，企业损失惨重。

常见的典型出口肯尼亚骗局：

出口肯尼亚常见的外贸骗局及防范方法

参展骗局

虚构或者夸大某个展会，欺骗中国展览销售代理，造成许多中国参展企业巨大损失的情况。可惜的是，多家中国展览销售代理被忽悠后选择沉默，更多的客户被忽悠过去。骗子公司注册了10多个展会网站，对外号称专业的“肯尼亚建材展”,"肯尼亚汽车展”,"肯尼亚农业展”,"肯尼亚食品展”,"肯尼亚纺织展”,"肯尼亚矿山机械展”,"肯尼亚农业展”等。实际上，都是同一个时间，同一个地点。因为是找不同行业的中国代理，所以相互之前谁都没有发现。

网站上对外声称展会已经举办了20多年（肯尼亚的展馆都没有20多年），是专业展等。实际上，没有任何的宣传推广，只是做了个网站，空手套白狼。

年开展前一周，通知各代理：时间变了。更加恶劣的是，等展商到了现场，发现展馆也变了，不在肯尼亚国际展览中心kicc，而是换到了一个鸟不拉屎的公园里面，而且直接是在草地上展览！一年换一个中国销售代理来忽悠，至今还祸害在中国展览圈

其他贸易欺诈案例

典型案例1

国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达)，并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期，B公司既不付款也不提货。

A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还，但对方银行退回的提单是彩色打印件，而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时，B公司反映并没有和A公司签订合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。

典型案例2

国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系，B公司向A公司发询盘，自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准，最终与B公司签订两批出口合同，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。

A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天，并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示，这两批货均不是他们所定，怀疑是冒充他们的诈骗行为，并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

典型案例3

国内A公司经介绍，与一家美国B公司联系人沟通，与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款，付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后，对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时，对方回复正在申请

VISA,货款要到美国公司去支付，并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人，由该联系人一起安排付款。

对方多次拖延付款，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了，暂时无法付款，后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙，立即委托其他客户来肯了解情况，发现声称的肯尼亚分公司地址正确，但无法找到这个公司。

案例相似性

1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同。

2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。

提醒及防范方法

建议国内相关企业：与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕!

1、避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险，最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证;

2、谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外方信息，多渠道了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息，必要时购买出口信用保险;

3、尽量避免使用FOB术语交货，防止货代在目的港无单放货。

4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后，及时通过仲裁等法律手段维护自身权益，也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心(中国国际贸易促进委员会商事法律中心)，通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的，建议及时向涉案国警方报案。

肯尼亚客户资信及信用状况：

整体上看，肯尼亚客商和商人的信誉属于中等水平。如果遇到肯尼亚客户拖欠时，除了需要了解清楚对方拖欠付款的真正原因，建议大家在第一时间去了解客户目前的信用状况，如有必要，最快捷的方式就是通过第三方信用公司来调取对方企业的资信报告，再来决定催讨方案。自行催收超过3个月而且没有进展时，最好是向催全球服务人员咨询或者是委托催全球进行追收。

肯尼亚客户付款方式及风险注意事项：

1、L/C信用证付款。信用证付款是国际贸易中的一种主要付款方式，由银行替买家(进口方)在单证相符情况下向卖家(出口方)支付的一种结算方式，其最大的优点是用银行信用做担保支付。对于肯尼亚信用证，仍需注意其中的软条款，避免收款风险。

2、T/T电汇。T/T作为一种国际贸易付款方式，一般存在两种方式。一种是30%（或20%等）预付T/T，即订单确定后由买家电汇30%货款给卖家，其余货款在货物发走后，卖家拿到海运提单后，传真给买家，证明货已运走，再由买家电汇。还有一种全额或30%预付T/T，其余发货前付清。

3、西联汇款。相比于银行汇款，西联汇款的网点覆盖密集。但是西联汇款的收发汇均有额度限制，并且操作略麻烦，需要填写发汇表单。不过，西联汇款提供的汇率是要比银行差很多的。

出口肯尼亚常见的外贸骗局及防范方法

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